闽西口腔!
龙岩网 > 资讯中心 > 80多人被骗328万余元!先后到新罗漳平武平上杭行骗的这人被判了

80多人被骗328万余元!先后到新罗漳平武平上杭行骗的这人被判了

发布时间:2020-06-07   来源:阳光漳检   编辑:(踢踢)

制作假工作证,冒充银行工作人员以办理信用卡等为由,骗取办卡人的财物。5月27日,经漳平市检察院提起公诉,法院依法作出一审判决,被告人林某淦犯诈骗罪和信用卡诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑17年6个月,并处罚金35万元。


案件详情


2019年1月至7月,被告人林某淦先后到漳平市、武平县、上杭县、新罗区等地,制作假工作证,冒充银行工作人员,以帮忙办理银行“普惠卡”“随心贷”等为由,利用办卡人提供的手机、身份证、银行卡等信息,骗取网络第三方贷款公司的贷款,共计239.79万元。


被告人林某淦冒充银行工作人员,以帮忙办理银行“普惠卡”、“随心贷”等为由,骗取办卡人的信用卡及相关密码等信息后,以持卡人的名义使用持卡人的信用卡进行消费或将信用卡里面的财物转走,骗取被害人的财物共计人民币88.33万元。


林某淦将骗来的钱除部分用来返还被害人外,大部分用于赌博和偿还高利贷。


检察官介绍


这是一起典型的以办理信用卡为名实施诈骗的新型案件,被告人在半年时间里,制作假工作证,冒充银行工作人员,通过上门为客户办理信用卡之机,利用客户身份证、手机、银行卡、密码等信息,到第三方贷款公司进行贷款,将骗取的钱转入自己的账户中;或者利用持卡人的信用卡进行消费或将信用卡里面的财物转走。本案中共有80多人上当受骗,被骗数额达328万余元,社会危害性大。




检察官如何审查?

▲边审查边补充证据。在审查案件时加强与公安机关沟通协作,研究案情,引导侦查取证,查漏补缺,确保案件证据充分。


▲运用科技手段完善证据链。运用大数据锁定被告人运用被害人信息实施骗取财物的转账记录,通过数据采集、整理、分析、运用,解决了本案被害人被骗次数、被骗金额等审查认定难题,确保涉案金额准确无误。
▲认罪认罚制度。告知被告人适用认罪认罚从宽制度的法律规定和后果,听取了被告人及其辩护人的意见。被告人表示认罪认罚,同意检察机关的量刑建议,签订《认罪认罚具结书》;
经查实,被告人林某淦骗取他人财物达328万余元。漳平市人民检察院在审查终结后以被告人林某淦涉嫌诈骗罪和信用卡诈骗罪向法院提起公诉。


法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。


《中华人民共和国刑法》*百九十六条*款第(三)项的规定  有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(三)冒用他人信用卡的。

(责任编辑:踢踢)

    看房团报名

    扫码,她会拉你进龙岩网房产群,业务联系:15960885206 连小米