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龙岩新罗警方打掉一洗钱团伙 涉案金额500余万元

发布时间:2019-11-01   来源:闽西日报   编辑:(踢踢)

近日,龙岩市公安局新罗分局历时两个月缜密侦查,成功打掉以赵某平和赵某涛两兄弟为首,涉案资金达500余万元的特大电信网络诈骗洗钱团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人13人。

据了解,今年8月,新罗警方接到银行提供的线索:近期有一伙人长期奔波于该银行各网点进行取款,交易笔数惊人,且数目较大,与持卡人身份、年龄极不相符。随后,新罗警方迅速展开核查,并成立专案组深入调查。在龙岩市公安局的指导下,专案组凭借着丰富的办案经验,确认这是一伙专门负责为赌博、诈骗等犯罪行为提供洗钱的团伙。经过两个月侦查,专案组锁定了该洗钱团伙全部成员,并兵分多路精准出击,成功打掉该涉嫌洗钱的犯罪团伙,当场抓获犯罪嫌疑人13名,扣押涉案车辆3辆,并缴获部分赃款、手机和银行卡等涉案物品。经查,该洗钱团伙大量非法持有他人银行卡和信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供转移资金。目前,上述13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。

(责任编辑:踢踢)

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