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非法组织民间“标会” 获刑四年罚十五万元

发布时间:2018-05-11   来源:闽西新闻网   编辑:(乔木)

  被告人赖某未经有关部门依法批准,违反国家金融管理法律规定,通过“口口相传”等途经,发起并利用民间标会组织,非法吸收社会公众资金,扰乱金融秩序。经长汀县检察院提起公诉,近日,该县法院以非法吸收社会公众存款罪判处其有期徒刑四年三个月,并处罚金15万元。

  被告人赖某未经有关部门依法批准,于2012年2月至5月间,通过亲友“口口相传”等方式,在长汀县先后组织3盘“互助会”(俗称“标会”、“银会”),每会会金1万元至3万元,并约定,首会会金由会首被告人赖某得入,第二会开始起标,会员以暗标方式往上标,标高者得入会金;被告人赖某负责收齐会员会金及“会息”,但会首不用支付“会息”,于次日将收齐的会金本息支付给中标会员。被告人赖某通过3盘“互助会”先后向社会不特定公众非法吸收资金共计人民币682万元(不含利息)。2012年9月7日,被告人赖某因无法向中标会员支付会金及会息,即携妻出逃。导致所发起的3盘“互助会”烂会,并造成沈某、丘某等48名会员直接经济损失510余万元。2017年4月6日,被告人赖某主动到长汀县公安局投案,如实供述了自己的罪行。

(责任编辑:乔木)

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