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工行龙岩岩城支行成功协助警方解救被胁迫客户

发布时间:2021-02-05   来源:龙岩网   编辑:(莫莫)

2020年1月2日下午3时45分许,工行龙岩岩城支行大堂值班经理接待了一位手持张某某身份证及银行卡的客户,声称其银行卡上的十几万元不在了,要求重置银行卡密码及支付证书密码,并希望银行协助其将被骗的钱追回。大堂值班经理在听到客户反馈后立即上报了网点负责人,及时为客户打印了银行卡当日交易流水,并对账户明细进行分析后发现账户资金分散转入又立即分散转出,且收款人较为固定,存在出租出借账户嫌疑。

在预感到可能客户还隐瞒了其他事情,网点负责人再三追问后客户终于说出了原由:客户表示两天前轻信在网上出租出借账户和网银短时间可获得1.8万元高回报,就随同所谓的老乡从老家江苏来到龙岩,并将账户出租给诈骗分子使用。后今天老乡告诉他因密码错误当日转入卡上十几万资金被人盗走并要求其赔偿损失,最终声称其被骗子们关押在山上殴打,目前两个男子正押着其来银行办理重置密码业务并在正在门外监视等待。
     在听到客户表述后,网点负责人接过该客户写有车牌号闽F9668F、闽F1877B纸条后意识到事态的严重性,按照工行以往应对突发事件的培训经验镇静地一边让客服经理继续装着为客户办理业务,一边拨打110报警,并提醒诈骗分子所驾驶车辆车牌号码。几分钟后,门外的犯罪分子远远看到警车闻风而逃,民警一方面马上开展追踪,另一方面进入营业厅了解情况后将该客户带走立案侦查。客户在临走前如释重负,当即对工行人员表示感谢。
     当前,出租出借账户作为金融系统“断卡”行动的重点打击对象,工行持续加强了网点负责人、客户经理的甄别识别培训工作,为做好防范打击该类犯罪活动打下坚实业务基础。本次事情中,基于网点工作人员快速识别、警觉性高和后续处理得当,既及时阻止了一起出租出借账户事件,同时还间接协助警方解救了一名电信受骗人员,充分践行了国有大行在防范金融犯罪中的应有担当。

(责任编辑:莫莫)

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