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兴业银行龙岩长汀支行成功堵截一起冒名开户案件

发布时间:2017-01-10   来源:兴业银行   编辑:(蜻蜓)

   近日,一名年轻男子来到兴业银行龙岩长汀支行开户,将姓名为“黄**”的身份证递给大堂经理,要求办理开卡业务。此证基本信息:姓名“黄**”,身份证号:360730199601242***。

   大堂经理按照工作流程在审核身份证件时发现照片与本人面貌存在差异,故提高警惕,询问客户是否为本人身份证,客户回复“是本人”,大堂经理将客户引至支行会计主管处再次核对,经会计主管核对仍存在疑义,要求客户提供佐证。客户既无法提供佐证,也无法描述身份证件要素。经多次询问并告知冒名开户的严重性,客户谎称是朋友的身份证件,帮朋友开卡。会计主管观察客户回答问题时神情存在可疑,立即通知大堂经理向公安机关报警。同时主管将客户居民身份证交由前台柜员通过居民身份证二代鉴别仪核查,鉴别结果显示公民身份号码存在,但与姓名不匹配。几分钟后,三名警察来到兴业银行龙岩长汀支行营业厅对客户进行询问,客户一开始表示身份证为其拾到的,后续询问客户低头并未一一作答,故警察将客户及身份证带走进一步调查。

   兴业银行龙岩分行加大防诈骗的宣传、教育和培训,各机构利用晨会、周例会、专题培训等方式,组织柜面员工学习诈骗案例、诈骗风险防范知识,一线员工、保安等人员的警惕性和责任感不断增强,营业网点员工在平时的工作中认真履行客户身份识别法定职责,把好开户准入第一道关卡,扎实有效地做好防范诈骗案件的工作;长汀支行本次成功堵截了冒名开卡案件,从源头上堵塞风险漏洞,有效防止了电信诈骗案件的发生,维护了客户利益,提升了该行的形象。


(责任编辑:蜻蜓)

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